单项选择题
A.反洗钱客户风险等级分类系统 B.反洗钱黑名单监测系统外国政要 C.反洗钱信息管理系统 D.内控合规管理信息系统
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国公安部 D.中国银行业协会
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
A.经营性外汇收付 B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转 C.小额贸易项下外汇收付 D.境外投资所得收益
A.储蓄性和非储蓄性 B.经营性和非经营性 C.投资性和非投资性 D.经营性和储蓄性
A.划转至白女士在中国银行的储蓄账户 B.划转至白女士父亲的储蓄账户 C.划转至白女士爷爷的储蓄账户 D.划转至白女士母亲的储蓄账户
A.1% B.3% C.4% D.5%
A.银行经营业务中获得的外汇收入，参照货物贸易项下外汇管理可即时结汇 B.银行当年外汇利润必须当年结汇 C.银行收到债务人用以偿还外汇垫款的人民币资金后，可自行办理购汇 D.银行资本金或营运资金本外币转换，由银行总行统一向外汇局申请
A.交易背景的真实性 B.外汇收支的真实性 C.外汇收支的真实性及一致性 D.交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性
A.收款人开立账户的银行 B.从境外收到款项后不贷记收款人账户，以原币形式划转到收款人在其他银行账户的银行 C.从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行 D.从境外收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行