多项选择题

反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款
B.现钞兑换
C.办理支付
D.票据兑付

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热门 试题

多项选择题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）。

A.住所
B.经营范围
C.组织机构代码
D.税务登记证号码
多项选择题
每日余额必须结为“零”的过渡性内部账户有（）。
A.票据交换退票款
B.通兑转汇户
C.品牌金销售收入暂收款
D.代发工资户
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