单项选择题
A.客户使用来源可疑的资金进行存款且拒绝回答金融机构工作人员的提问 B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金 C.开设大型超市的客户每天进行几次大额现金存款 D.客户账户的交易活动与其已知的财务能力不符
A.离岸公司 B.前台公司 C.跨境公司 D.贸易公司
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级