多项选择题
A.一道防线自我检查或评估等系列活动发现的问题 B.各类监管机构检查或评价及外部审计机构审计或评价 C.稽核部门检查或评价 D.二道防线检查、日常监控或特定操作风险管理工具（如操作风险与控制评估（RACA）、关键风险指标（KRI）、损失数据搜集（LDC）等）
A.通过外币代兑点发生的结售汇 B.通过银行柜台尾零结汇 C.转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇非居民的结汇业务