多项选择题

低风险等级客户包括()。

A.人民解放军
B.行政机关
C.军事机关
D.人民政协机关

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热门 试题

单项选择题
对公客户风险等级评定的时间要求原则上自开立客户号之日起不超过()个工作日。

A.5
B.10
C.3
D.7

多项选择题
在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构,应当依法建立()履行反洗钱义务。

A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易制度
D.大额客户身份监督制度

相关试题
  • 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合(...
  • 金融机构反洗钱工作中的义务包括()。
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  • 假币印章应盖在假币的()位置。