多项选择题
A.银行在黄金交易所进行的黄金交易 B.满足大额交易报告标准的预约现金取款 C.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的