单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

A．11
B．17
C．18
D．20

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A.5
B.7
C.8
D.10
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。

A．仅指对公客户
B．仅指对私客户
C．包括对公客户和对私客户
D．以上都正确
相关试题