多项选择题

《中华人民共和国外汇管理条例》中规定，应由外汇管理机关处以涉及违法金额30%以下罚款的行为是：（）

A.违反规定携带外汇出入境
B.非法套汇
C.未经批准擅自经营结汇、售汇业务
D.逃汇

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热门试题

多项选择题

对于本-行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录如下信息：（）

A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
E.其他各级机构认为有必要了解的信息

多项选择题

以下那些业务属于9991BGL账户使用范围？（）

A.在核心银行系统国际汇入汇款、行内汇款模块等汇划途径收到光票托收收妥头寸的款项后，需通过9991001账户过渡在核心银行系统光票托收模块作收妥头寸处理
B.客户在我-行无结算账户，办理旅行支票兑付业务时，使用9991001账户过渡
C.侨汇通汇入汇款现金解付、由清算账户支取现金时
D.外币现钞托收汇入款暂挂9991，由9991账户转入客户账