多项选择题

对违反重要事项核准报备管理办法的责任人，应根据违章事实，视情节轻重、影响程度及损失大小给予通报批评，或经业务运行主管部门建议，分别由内控合规、人力资源、监察部门给予以下处罚（）

A.给予罚款、赔偿经济损失
B.给予调离原岗位
C.限期调离、辞退
D.降级
E.留用察看

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多项选择题
业务主管是指对超过业务经办或业务主办处理权限的（）进行审批或授权的人员。

A.重要业务
B.重要内容
C.重要事项
D.重要环节
单项选择题
总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。

A.运行管理部门
B.个人金融部门
C.内控合规部
D.纪检监察部门
单项选择题
各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。

A.人民银行
B.银监局
C.保监局
D.工行主管部门
单项选择题
对账增值服务应实行集中统一管理。各部门如需通过对账中心向客户提供增值服务的，应经（）运行管理部门核准。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.本级
单项选择题
下面哪些对公账户纳入银企对账范围（）

A.个人客户结算账户
B.表内、外欠息账户
C.内部账户
单项选择题
人行往来和同业往来账务应（）进行核对，对账员应逐笔勾挑发生额并核对余额。

A.按日
B.按月
C.按季
单项选择题
辖内往来对账人员在对账中发现的问题不得直接告知（），必要时可越级上报。

A.业务经办人员
B.工行营业经理
C.主管行长
D.业务主管人员
单项选择题
收回的“银企余额对账单”回执及未达账项调节表等由（）集中保管。

A.监督中心
B.开户网点
C.管理网点
D.物理网点
单项选择题
监督中心内设的银企对账中心对收回对账单中的未达账项逐笔核查，确认未达原因。发现异常情况，应立即（）
A.向分行业务主管部门通报情况
B.向企业开户网点发出查询，及时查实
C.与企业财务负责人联系，及时查实
D.去企业进行面对面对账
单项选择题
按（）条件确认的重点账户每年调整一次，根据其他条件确认的重点账户，按月调整。

A.账户性质
B.发生额
C.余额
D.贷款户
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