多项选择题
扫描人员在扫描前、作业人员进行()时须严格审核受理资料,维护客户真实性及履行反洗钱义务。
A.受理
B.扫描
C.保全录入
D.复核
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试题
多项选择题
投保人、被保险人签名的文件,如不识字者,需盖右手拇指印,经办人在印旁注明:()
A.投保人或者被保险人姓名
B.哪只手第几指印
C.经办人签章
D.以上都对
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多项选择题
《中邮人寿保险股份有限公司保全环节客户身份识别管理实施细则》特指邮银柜面受理的保全业务在()环节为有效识别客户身份采取的实施措施。
A.受理
B.扫描
C.录入
D.复核
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分公司反洗钱工作职责为()。
总部反洗钱工作办公室的职责有:()。
反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
反洗钱工作领导小组负责()反洗钱工作。
恐怖融资,是指以下行为:()