多项选择题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A.5万以上50万以下
B.50万以上100万以下
C.50万以上500万以下
D.500万以上1000万以下

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热门试题

单项选择题

（）制定电子商业汇票业务会计核算制度；负责本*系统业务参数维护；负责处理本*系统异常账务及异常信息分发；负责与信息技术部、金融市场部共同组织系统开发与优化的业务需求。

A.风险与授信管理部
B.会计运营部公司业务部
C.电子银行部

单项选择题

电子商业汇票是指出票人依托电子商业汇票系统，以（）制作的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A.数据电文
B.数据报文
C.数据库
D.数据包

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