单项选择题

防范法律协助执行中向非执法人员泄露客户资料风险的措施是（）

A、明确诉讼档案管理制度
B、书面法律意见有审查人署名
C、严格执行保密规定
D、严格执行授权管理规定

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单项选择题
客户用于银行代收代付业务的账户必须是（）。
A、活期储蓄账户
B、结算账户
C、定期结算账户
D、定期储蓄账户
单项选择题
客户在签订利添利理财协议时，可签订的协议活期账户个数最多为（）
A、2个
B、3个
C、4个
D、5个
单项选择题
工行“汇市通”外汇买卖可提供从（）到（）每日24小时外汇交易服务。
A、周一早上7点周六凌晨4点
B、周一早上6点周六凌晨4点
C、周一早上7点周六凌晨3点
D、周一早上6点周六凌晨3点
单项选择题
以下符合大额交易报告标准的是：（）
A、商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元（含）以上的划转
B、个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元（含）以上的划转
C、交易一方为个人卡，单笔或当日累计外币等值2万美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
单项选择题
各级柜员保管印章应做到（）

A、“专人保管、固定存放；临时离岗、人离章收”
B、“专匣保管、固定存放；临时离岗、人离章收”
C、“专人保管、固定存放；临时离岗、章随人走”
D、“专匣保管、固定存放；临时离岗、章随人走”
单项选择题
工行国内首先承诺（）个自然日现时发卡。
A、10
B、15
C、20
D、25
单项选择题
按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）
A、二类
B、三类
C、四类
D、五类
单项选择题
客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）
A、一、二、三类
B、一、二、三、四类
C、一、二、三、四、五类
单项选择题
双币贷记卡境外通过威士、万事达、运通信用卡组织网络透支取现，每天只能透支（）美元。
A、250
B、500
C、1000
D、5000
单项选择题
企业网上银行提供的（）服务，使集团公司总部通过银行网上银行系统自动操作来完成全国范围内的集团资金归集下拨，达到整个集团资金统一调度、统一管理的目的。

A、集团理财
B、付款业务
C、账户高级管理功能
D、客户服务
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