单项选择题
A.9位机构号+3位顺序号 B.9位机构号+4位顺序号 C.6位机构号+3位顺序号 D.6位机构号+6位顺序号
A.3日B.7日C.10日D.30日
A.公安部B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.国务院反洗钱中心
A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月
A.会计主管B.高级管理层C.财务部门负责人D.分管行长
A.转贴现买入B.转贴现卖出C.买断式转贴现D.回购式转贴现
A.1个月B.3个月C.6个月D.1年
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴B.反洗钱工作应实行条线管理C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
A.高级管理层B.金融从业人员C.股东大会D.以上皆是
A.合并抽出B.整册C.单独抽出D.整箱
A.大额交易B.反洗钱内部控制C.现金交易D.资金结算