多项选择题

如遇（），各经营网点的客户服务经理应拒绝客户的开卡申请，并做好客户劝阻和解释工作。

A.有2-3人以上同行或相同地区客户先后至网点申请开立个人银行账户，并且客户疑似接到有关“魔术币”等微信、短信通知
B.开户过程中使用微信频繁与他人交流，询问办卡用途均称自己用、家人打钱、他人转账、工资款、工程汇款等
C.口径高度一致，隐瞒其开卡用于接受“魔术币”等创业基金发放、项目投资回报入账等用途

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热门试题

多项选择题

款箱监管人由（）担任。

A.营运主管（副主管）
B.综合柜长
C.授权员

多项选择题

日间现金库操作员职责包括（）

A.现金实物调拨的账务处理
B.网点日间现金库库存现金、实物贵金属的保管及按规定办理出入库手续
C.与款箱监管人分别掌管网点日间现金库的钥匙或密码，会同款箱监管人共同承担对网点日间现金库的日常管理职责