单项选择题

为不在本机构开立账户的客户提供（）以上或者外币（）以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当核对客户的有效身份证件并留存复印件。

A.人民币1万元；5000美元
B.人民币1万元；1万美元
C.人民币5万元；1万美元
D.人民币1万元；1000美元

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热门试题

单项选择题

金融机构应当在大额交易发生后（）内、可疑交易发生后（）内通过其总部或者总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

A.2个工作日；5个工作日
B.5个工作日；10个工作日
C.2天；5天
D.5天；10天

多项选择题

敏感信息包括（）。

A.一次性发现假币20张（枚）以上
B.假外币10张（枚）以上
C.对社会公众付出假币或发生假币流失事件
D.媒体发布的涉及单位的假币信息

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