单项选择题

“当同一客户一个月内外币现钞提取达到（）笔，且每笔取现金额达到等值5000美元（含）时”、或“同一客户外币现钞提取年累计金额达到3万美元时”，系统弹屏提示审核真实性证明材料。

A.2
B.5
C.10
D.15

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热门试题

单项选择题

中国居民涉外收付款金额在等值（）美元以上的及非居民涉外收付款的，要报送申报信息，其他的要报送基础信息。

A.1000
B.3000
C.5000
D.10000

单项选择题

银行为客户办理跨境业务应贯彻落实“了解你的业务”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程，有效识别客户申请办理跨境业务的（）等，审查交易的合规性、真实性、合理性及其与跨境收支的一致性。

A.交易背景、交易性质、交易环节、交易目的
B.交易背景
C.交易背景、交易性质
D.交易背景、交易性质、交易环节

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