单项选择题

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()

A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件

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多项选择题
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()

A、客户经日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况

多项选择题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点()

A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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