多项选择题

我国反洗钱组织体系包括（）。

A.反洗钱监管部门
B.反洗钱司法部门
C.被监管机构
D.行业自律组织

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热门 试题

多项选择题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。

A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
多项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
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