多项选择题
A.不符合外管规定退B.国外行要求退款C.客户要求退D.久查不付
A.来源或汇款目的地为阿联酋、阿富汗、土耳其等国家和地区的汇款B.来源或汇款目的地为土库曼斯坦、巴基斯坦、委内瑞拉、苏丹、俄罗斯、沙特等国家和地区的汇款C.涉及船舶、运输类的汇款D.广东甄别中心进行信息甄别后，发现需尽职调查的业务情况
A.收款行日本境内分行名称（如在分支行开户）B.收款人开户银行BSB清算代码C.收款人详细地址和具体汇款用途D.汇款人和收款人生日电话