多项选择题

以下哪些行为（）必须被严禁。

A.通过本人/他人账户为客户办理资金划转
B.使用内部账户为客户办理支付结算业务
C.违规为客户套取现金
D.利用客户账户过渡本人资金

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多项选择题

移动智慧银行办理“快捷发卡”业务时，柜员根据系统提示，协助客户如实选择税收居民身份类型，持身份证开户的客户，下面哪种税收居民身份类型可以继续办理业务？（）

A.1-仅为中国税收居民
B.2-仅为非居民
C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
D.4-其他

多项选择题

无需纳入尽职调查个人客户范围的有（）。

A.中国境内军队
B.武警部队代理军人
C.警察
D.武装警察

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