多项选择题
A．查阅资料 B．询问 C．现场测试 D．数据筛选
A．内控体系建设情况 B．客户身份识别工作情况 C．客户身份资料和交易记录保存情况 D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E．宣传培训情况、内部审计情况
A．准备 B．进驻现场 C．实施 D．处理