多项选择题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开()账户。
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
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多项选择题
我国开展反洗钱工作的重要意义有()。
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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多项选择题
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()。
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.与司法机关行政机关全面合作的原则
D.安全原则
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外汇账户主要可分为()。