多项选择题

安全生产管理能力考核内容包括()。

A.建立和落实安全生产管理制度
B.辨识和监控危险性较大的分部分项工程
C.发现和消除安全事故隐患
D.报告和处置生产安全事故
E.协助技术人员编制专项施工方案

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多项选择题
商业银行提交可疑交易报告后,应对相关客户、账户及交易进行持续关注,仍不能排除洗钱嫌疑的,且经分析认为可疑特征未发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应包括()。

A.3个月监测期内的新增可疑交易
B.首次提交可疑交易报告号
C.报告紧急情况
D.追加次数

单项选择题
境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,小额兑换凭()在银行或外币兑换机构办理。

A.存款凭证
B.信用卡
C.原存款银行存款凭证
D.个人有效身份证件

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  • 下列原始记录的规定,说法正确的有()
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