多项选择题
A.对客户洗钱风险分类工作开展情况进行考核、监督和检查B.在业务制度的制定、业务系统开发过程中落实反洗钱工作要求，规定并体现针对不同风险等级客户的风险控制措施C.根据反洗钱系统内客户洗钱风险评估指标体系的运行情况，提出指标优化建议；根据系统内客户洗钱风险分类操作模块的使用情况，提出系统优化建议D.在业务规定时间内完成新开客户及存量客户的洗钱风险评级工作
A.兑付额不足一分的，不予兑换B.五分按半额兑换的，兑付二分C.能辨别面额，票面剩余四分之三（含）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，向持有人按原面额金额兑换D.纸币呈十字缺少四分之一的，按原面额的一半兑换E.能辨别面额，票面剩余二分之一（含）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，向持有人按原面额的一半兑换
A.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司B.证券公司、期货公司、基金管理公司C.金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司D.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
A.7个工作日B.1个工作日C.5个工作日D.3个工作日
A.非联网单位开具的缴款书（需持纸质缴款书）B.非联网单位开具的缴款书（无需持纸质缴款书）C.联网单位开具的纸质缴款书号及票面信息校验码（未持纸质缴款书）D.联网单位开具的纸质缴款书（一式四联）
A.有不正当投标行为B.未遵守廉政承诺或在资金存放中存在其他利益输送行为的C.监管评级降低，监管部门认为存在较大运营风险的D.中标银行在资金存放期间出现资金安全事故和重大违规行为的
A.业务操作风险B.内外部欺诈风险C.系统事件风险D.流程管理风险
A.形成监督控制报告B.风附预警与提示C.数据资料的收集D.差错管理E.风险（差错）核查F.业务流水比对
A.定期存单B.银行本票、银行汇票、商业汇票C.无形资产、有价证券、股权、应收账款（应收商业票据）D.房屋及建筑物、动产及货权E.国家债券F.保证金G.贵金属
A.根据人民银行对冠字号码管理要求，结合泉州银行业务发展情况，制定冠字号码记录、存储设备的采购和升级计划B.对泉州银行冠字号码记录、存储设备的管理C.负责泉州银行冠字号码记录相关数据统计及文字资料汇总、报送工作D.负责受理客户涉假纠纷再查询
A.上存资金B.内部票据转贴现C.存放中央银行款项D.内部拆借资金E.拨付营运资金