多项选择题

营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。

A.按规定联网核查客户身份信息
B.及时按规定划分客户风险等级
C.按时报送大额交易报告
D.对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

按规定建立健全各种登记簿，登记簿分（）。

A.手工登记簿
B.机打登记簿
C.值班守库登记簿
D.低值易耗品登记簿

多项选择题

编制和上报会计报表，应做到（）印章齐全，各种报表装订整齐，加盖印章，并登记入档保管。

A.及时编报
B.数字真实
C.计算准确
D.字迹清晰

相关试题