柜面办理单位结算账户（）需首先由客户经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》

A.异地
B.外国政要控制的对公客户
C.客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）高风险客户开户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
E.实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前5名股东、主要投资人、受益人、授权办理人员为境外人士的客户开户等情况

A.若在本*网点开户，可以直接转开基本户
B.若在本*网点开户，可以直接转开一般户
C.若在其他网点开户，可以以现金方式将验资款转入基本户
D.若在其他网点开户，必须以转账方式将验资款转入基本户