单项选择题
A.了解你的业务 B.了解你的客户 C.尽职调查
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 C.多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户 D.短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
A.对账期内账户时点余额等于零且无任何发生额的账户 B.财政零余额账户 C.纳税专户 D.不动户
A.当期期末余额小于人民币等值50万元，或当期借方累积发生额小于人民币等值500万元的账户 B.客户要求银行提供按季对账的账户 C.在交行办理网银业务的账户 D.在交行取得授信额度的账户
A.负责核实分户账对账单未达账项 B.基层营业机构负责分发分户账对账单 C.负责联系催收未收回的余额对账单回执
A.在交行开立的上门收款业务的单位存款账户 B.异动、可疑、高风险的客户 C.在交行开立的各级预算单位账户 D.异动、可疑、高风险的账户
A.客户经理 B.上门收款人员 C.前台开销户人员 D.帐务处理人员
A.会计业务专用章 B.会计业务章 C.业务受理章 D.业务公章
A.原打印部门 B.业务处理中心 C.开户网点 D.全行任一基层营业机构
A.按季 B.按月 C.按半年
A.基层营业机构 B.分行业务处理中心 C.金融服务中心（分中心） D.分行营运管理部