单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()美元以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.100万元;10万
B.200万元;20万
C.50万元;5万
D.50万元;10万
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试题
单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A.封存
B.公开
C.保密
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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
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