多项选择题

查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

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热门试题

单项选择题

银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充

多项选择题

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存

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