多项选择题
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.外资企业偷税漏税 D.破坏金融管理秩序犯罪 E.金融诈骗犯罪
A.批准金融机构的业务范围 B.对商业银行开展新业务进行审批 C.对商业银行开设分支机构审批 D.对商业银行开展新的产品和服务进行审批 E.对金融机构董事及高级管理人员的任职资格进行审查核准