单项选择题

洗钱的过程通常分为三个阶段，即（）。

A.获取阶段、处置阶段、融合阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.获取阶段、处置阶段、培植阶段
D.处置阶段、融合阶段、使用阶段

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热门试题

单项选择题

某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时，下列做法中，符合职业操守要求的是（）。

A.为给客户提供更全面的市场信息，在下班时间约见对方，询问对方银行近期将要推出的新产品的信息
B.在与对方探讨行业及市场发展趋势的过程中，避开与所在机构商业秘密有关的话题
C.趁对方临时离开办公室的空闲期间，随手翻看对方的文件资料
D.为不落后于对方机构，经常打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的战略决策

单项选择题

境内机构经常项目外汇账户限额统一采用以下哪种币种核定（）

A.美元
B.人民币
C.我国银行开办了外币存款业务的九种外币中任何一种
D.可自由兑换的任何外币