单项选择题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国人民银行
B.中国银监会
C.国家外汇管理局
D.五大商业银行总行联合设立

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
下列不属于大额交易的是()。

A.个人账户之间当日累计划转30万元人民币
B.单位银行账户之间转账250万元人民币
C.单笔人民币25万元的现金支取
D.个人单笔3万美元的跨境交易

单项选择题
商业银行对关系人()。

A.可以发放信用贷款
B.不得发放担保贷款
C.发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件
D.发放信用贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件

相关试题
  • 合规风险是指银行因没有遵循法律、规则和准...
  • 属于洗钱罪的对象的包括()。
  • 以下行为属于非法吸收公众存款罪的有()。
  • 下列说法中,错误的有()。
  • 不能作为抵押财产的有()。