多项选择题

以下关于反洗钱的说法，正确的有( )。

A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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热门试题

多项选择题

银行卡分为信用卡和借记卡，其区别有( )。

A．是否可以透支
B．是否收取利息
C．是否需要预先存款
D．是否以信用为基础
E．是否可以取现

多项选择题

下列关于旅行支票的说法，正确的有( )。

A．是为方便国际旅行者在旅行期间安全携带和支付费用而签发的一种固定面额票据
B．可在世界各大银行、兑换网点兑换现金
C．可在国际酒店、餐厅等场所直接付账，而无需支付任何费用
D．使用便捷，类似于现金
E．可在国际酒店、餐厅等场所直接付账，但需要支付一定的费用