单项选择题

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

A．处置阶段
B．培植阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
属于国际收支中资本项目的是( )。
A．汇款、捐赠
B．劳务收支
C．贸易收支
D．政府和银行的借款
单项选择题
银行风险管理的流程可以描述为( )。
A．风险识别-风险监测-风险计量-风险控制
B．风险监测-风险计量-风险识别-风险控制
C．风险识别-风险计量-风险监测-风险控制
D．风险计量-风险识别-风险监测-风险控制
相关试题