多项选择题

未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行的( )会受到处罚。

A．个人
B．单位
C．单位直接负责的主管人员
D．单位的所有工作人员
E．监管人员
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热门 试题

多项选择题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
E．对反洗钱工作信息保密
多项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )
A．违反规定进行检查、调查的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．违反规定采取临时冻结措施的
E．其他不依法履行职责的行为
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