多项选择题

“内幕信息的知情人员”，是指由于其（），能够接触或者获得内幕信息的人员。

A．管理地位
B．监督地位
C．职业地位
D．作为专业顾问履行职务

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热门试题

多项选择题

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）等监管措施。

A．责令停业整顿
B．指定其他机构托管
C．宣告该期货公司破产
D．指定其他机构接管

多项选择题

下列各项关于洗钱罪的表述正确的是（）。

A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪
B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪
C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪
D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪