多项选择题

我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“四规”主要是指( )。

A．《中华人民共和国反洗钱法》
B．《金融机构反洗钱规定》
C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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多项选择题
监管部门通过制定贷款集中度的上限，避免银行将“鸡蛋放在一个篮子里”，目的包括( )。
A．鼓励银行提高多元化
B．降低银行风险
C．抵御某一特定领域不利变化对银行的负面影响
D．避免银行受限于借款人
E．提高银行的收入
多项选择题
非现场监管的作用有( )。
A．可以反映被监管机构最新、最及时的状况，提高监管实效性
B．可以有效的做好风险预防
C．能够帮助监管机构有效配置资源，降低监管成本
D．对被监管机构干扰程度小，不会影响被监管机构的日常运营，更容易得到被监管机构的认同
E．减少工作人员数量
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