单项选择题

洗钱者首先将犯罪收益存入股甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。通过题中的描述，该洗钱者是通过下列哪种方式进行洗钱( )

A．借用金融机构
B．藏身于保密天堂
C．伪造商业票据
D．通过证券和保险业洗钱
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人股隐私
C．其他不依法履行职责的行为
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
单项选择题
洗钱最容易被侦察到的阶段是( )。
A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段
相关试题