判断题
瑞士、美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾等国家和地区承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()
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判断题
客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()
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根据《刑法》规定,个人犯洗钱罪的,最高可判20年有期徒刑。()
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