单项选择题

( )是指把违法、非法所得变成合法的过程。

A．业务外包
B．洗钱
C．内部欺诈
D．外部欺诈
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单项选择题
代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于( )操作风险点。
A．人员因素
B．外部事件
C．内部流程
D．系统缺陷
单项选择题
( )是商业银行为特定的金融产品申请者量身定做的，能够更准确、全面地反映商业银行客户的特殊性，而且可以利用更多的信息对客户将来的信用表现进行预测。
A．信用局评分
B．行为评分
C．申请评分
D．RiskCalc评分
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