多项选择题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。

A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
E．对反洗钱工作信息保密
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多项选择题
以下关于一般存款账户，说法正确的是( )。
A．一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要而开立的
B．一般存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付而开立的
C．一般存款账户可以办理现金缴存与支取
D．一般存款账户必须在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立
E．同一存款客户只能在商业银行开立一个一般存款账户
多项选择题
下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的是( )。
A．贪污
B．受贿
C．贷款诈骗罪
D．挪用公款罪
E．擅自设立金融机构罪
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