多项选择题

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A．建立反洗钱内部控制制度
B．加强与同行业的交流与合作
C．建立客户身份识别制度
D．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
民事法律行为包括公民或者法人( )民事权利和民事义务的合法行为。
A．设立
B．中止
C．变更
D．代理
E．终止
多项选择题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。
A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B．熟知银行的反洗钱义务
C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E．银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
相关试题