单项选择题

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

A．可疑交易
B．客户身份资料
C．大额交易
D．交易记录
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单项选择题
贸易中以托收、赊账方式结算货款时，出口方为了避免收款风险而采用的一种请求第三者承担风险的做法为( )。
A．信用证
B．押汇人
C．保理
D．福费廷
单项选择题
信用证业务的特点不包括( )。
A．银行可在信用证业务中提供多种融资、咨询服务
B．开证行是首要付款人
C．信用证业务处理的是单据，而不是与单据有关的货物、服务或其他行为
D．信用证是一种五条件的支付承诺
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