单项选择题

洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。

A．开户阶段、转账阶段、归并阶段
B．处置阶段、培植阶段、融合阶段
C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D．前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
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单项选择题
我国的银行业金融机构，是指在中华入股民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收存款的金融机构以及( )。
A．信托公司
B．互助储蓄银行
C．政策性银行
D．契约型存款机构
单项选择题
《银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理入股员变更以及其他重大事项等信息。这一监管措施是( )。
A．对与涉嫌违法事项相关的单位和个人股进行调查
B．审慎性监督管理谈话
C．强制风险披露
D．查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金
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