单项选择题

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
单项选择题
下列债券中，被称为“金边债券”的是（）。

A．公司债
B．企业债
C．国债
D．金融债
相关试题