多项选择题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
多项选择题
贷款合同纠纷的解决方式有( )。
A.调解
B.协商和解
C.追回抵押物
D.诉讼
E.仲裁
点击查看答案
多项选择题
关于银行从业人员的职业操守,以下说法正确的是( )。
A.在银行利益与客户利益发生冲突的时候,要始终以客户利益为重
B.为客户保密
C.针对自身提供的产品及服务,应在客户询问的时候再告知客户,并且出于保密原则,能少答就少答
D.不能要求或接受与工作有关的、来自第三方的款项或其他相关利益,也不能让与自己有关的人员接受上述利益,或给予第三方不合法的利益
E.发现同事操作的不规范之处,下班后悄悄予以提醒
点击查看答案
相关试题
银行业从业人员在业务活动中应当遵守有关禁...
银行业从业人员对业务金额大小有差异的客户...
金融犯罪属于经济犯罪而不属于诈骗犯罪。( )
与合同无关的第三人可以依据合同对违约方提...
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者...