多项选择题

下列哪些属于风险识别的方法( )

A.风险专家调查列举法
B.分解分析法
C.情景分析法
D.失误树分析法
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多项选择题
效益性对银行的重要性主要体现在( )。
A.股东要求
B.抵御风险
C.增强实力
D.激励员工
多项选择题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为,应依法给予行政处分( )
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
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