单项选择题

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．其他不依法履行职责的行为
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
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单项选择题
残缺、污损的人民币应当交由( )焚毁。
A．中国人民银行
B．商业银行总行
C．银监会
D．财政部
单项选择题
( )是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
A．声誉风险
B．操作风险
C．信用风险
D．合规风险
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