多项选择题
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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试题
多项选择题
当发生有危及贷款人安全的情形时,借款人应当( )。
A.及时通知贷款
B.采取保全措施
C.立即偿还贷款
D.请求有关部门出据鉴定报告
E.躲避责任
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多项选择题
现在商业银行倡导的合规理念内容有( )。
A.全员主动合规
B.合规创造价值
C.合规才能促发展
D.合规第一、效益第二
E.合规促进合法
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