单项选择题

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是( )。

A．单位银行账户之间单笔转账入股民币100万元
B．单位银行账户之间单笔转账10万美元
C．个人股银行账户之间单笔入股民币20万无的款项划转
D．个人股与单位银行账户之间单笔转账20万美元
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单项选择题
中国反洗钱监测分析中心设在（）。

A．公安部
B．中国入股民银行
C．中国银监会
D．中国银联
单项选择题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
A．开户阶段、转账阶段、归并阶段
B．处置阶段、培植阶段、融合阶段
C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D．前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
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